Kasino Peli In Paris

Yhdysvalloissa, global financial services-yrityksen Western Union on tiettävästi suostui maksamaan sakkoa $586 miljoonaa euroa, kun myöntää, että se rikkoi liittovaltion rahanpesun vastaisen lainsäädännön sallimalla sen agentit voivat lähettää rahaa rikolliset, mukaan lukien ne, jotka osallistuvat laittomien online-pelaamista toiminta Costa Rica kasino peli in paris. Mukaan raportin Financial Times-sanomalehti torstaina sopimuksen, jossa yhdysvaltojen Oikeusministeriö näki, Western Union oman jopa rikollinen loukkauksista, mukaan lukien epäonnistuminen säilyttää tehokas anti-rahanpesu ohjelma ja avunanto lanka petoksia play casino torrequebrada sa.

Sanomalehti kertoi, että Länsi-Unionin, joka perustuu Denverin esikaupunkialueella Englewood, Colorado, myönsi, että sen edustajat oli "jalostettu satoja tuhansia liiketoimia" maailmanlaajuisen petoksen järjestelmiä, mukaan lukien ihmiskaupan renkaat Kiinassa vuosina 2004 ja 2012, kun se lisäksi sopineet laskennallisen syytteen sopimuksen sekä siihen liittyvän ratkaisun kanssa Federal Trade Commission. "Kuten tämä tapaus osoittaa, johdotus rahaa voi olla nopein tapa lähettää se; suoraan taskuihin rikolliset ja huijarit," sanoi David Bitkower, Rehtorin Sijainen Assistant Attorney General for United States Department Of Justice.
Financial Times raportoi, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, että Western Union on ajaa riitautui liittovaltion anti-money laundering säännöt 2005 näki yhtiön kanssa sopimuksen, asianajajien-yleistä 47 valtioiden ja District Of Columbia ratkaisemiseksi tutkimuksia petollisia transaktioita play casino gran madrid paksusuolen. Sen osan, Länsi-Unionin, joka näki sen osakkeen hinta putoaa noin 3,3%, kun julkaiseminen juttu, kuulemma selitti, että se on luonut uuden "petos riskienhallinnan yksikkö" vuodesta 2012 ja nostin sen anti - -petos teknologia, kun taas yli kaksinkertaistaa sen noudattamista henkilökunta. Se on lisäksi ilmoittanut, että se odotettavissa kun osui noin $570 miljoonaa euroa osana neljännen neljänneksen 2016 tulokset, jotta voidaan kattaa kustannukset ja palkkiot, jotka liittyvät sopimuksen pelit casino coquimbo. "Olemme työskennelleet kovasti laittaa nämä tutkimukset takana," Bill Chandler, Chief Communications Officer, Länsi-Unionin, kertoi sanomalehti casino 48 tunnin sääennuste. Osana käsitellä United States Department Of Justice, joka lisäksi ratkaistu aiemmin julkistamattoman tutkimuksen teki yhdysvaltain Valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network, Länsi-Unionin, on sen toiminta seurata riippumaton compliance-tilintarkastajaksi seuraavan kolmen vuoden aikana. casino 5 euro bonus ohne einzahlung.

Ostajat valitsevat myös